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财税风险评估
财税风险评估
近年陆续上线增值税发票系统升级版、金税三期、增值税发票选择确认平台、增值税发票查验平台,实行多部门信息共享、企业年报信息增加等,种种手段都表明税局通过云计算和大数据进行企业财税监管的决心和力度之大;
财税风险评估主要对企业纳税状况做出恰当的评估,揭示已存在的纳税风险,并对相应的纳税风险给予评级,以引起企业关注,降低企业未来潜在的税务风险。
特别是要进行相关的税务申报交纳的,而在办理相关的税务过程中,需要处理好相关的风险,才能避免在纳税过程中遭遇风险问题。

企业税务风险主要包括两方面:
1。企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定,应纳税而未纳税、少纳税,从而面临补税、罚款、加收滞纳金、处罚以及声誉损害等风险;
2。企业经营行为适用税法不准确,没有用足有关优惠政策,多缴纳了税款,承担了不必要税收负担。

财税风险评估流程
1。原始数据的整合
企业财税流程中的许许多多信息和数据都影响着企业风险指标。风险评估首先要做的就是将杂乱的财税数据进行梳理和整合。
通常企业会通过许多报表和公式来查验数据的正确性,给财务加重了很多负担。有条件的企业可以选择一些数据分析的软件或专业服务来进行数据的整合和简单分析。

2。风险指标的设定
这一步对于一直是企业风险评估的难点,企业只能了解自身内部的数据或行业的大致信息,无法获取准确的监管指标。从政策角度来说,企业财务税务部门也很难掌握全部的政策信息和解读,对政策的理解可能出现偏差。
给到企业的建议是,通过专业第三方的风险评估方案来解决这些问题。好多风险评估方案不仅有传统的通用指标、法规指标、分税种指标等,还通过经验累积了众多行业的行业性指标和税负率指标等,建立完整的风险指标体系。

3.风险预警的提示
在有明确的指标体系的基础上,风险预警可以通过表格、软件等多种方式实现。由于风险预警是需要设置一些范围或区间,对财务人员来说,表格的设计可能会出现一些困难。市场上已经有一些比较好的咨询或软件方案,比如可以帮助企业实现风险值的提示和预警。

4.风险来源的核查
风险评估的目的不是找出问题而是解决问题,风险来源的核查显得尤为重要。一个风险指标可能对应着许多的来源参数,在进行核查溯源之前,必须有明确清晰的核查路径。深入核查时可能需要钻取到原始凭证单据或发票这些微小的纸质文档,企业可以及早使用影像系统等信息化管理手段。另外,更细致的监管需求对风险评估系统的可追溯性提出了很高的要求,不仅要通过一个维度进行查验,最好可以实现多维度的溯源和挖掘,多角度分析产生风险的原因。

5。风险报告的生成
在风险指标进行汇总和分析之后,风险报告是给到领导最直观的结果。不仅要说清楚风险的表象和问题,更要提出切实可行的解决办法或预防措施。

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